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  • “智天股权”一批女骨干因组织领导传销获刑,其中2人罚金100万!

  • 时间:2020-09-22 11:54:21 点击数:146 文章来源: 利箭在出击
  • 荒唐的“智天股权”,2018年的时候疯狂于网络,近期一批女骨干因组织领导传销获刑,其中2人罚金100万!利箭从河南永城市法院9月11日公布的一起判决书中获悉:

    2015年08月,吴开明(另案处理)伙同邓智天(另案处理,已经判刑)、冯某1(另案处理,已经判刑)成立四川智天金融服务外包有限公司。公司成立后即打着响应党中央“关于2020年之前打造七个亿中产阶级,董事长邓智天将自己拥有的22万亿古玩资产打包抵押让公司在美国纳斯达克上市,以草根百姓提前认购智天股权能够获取巨额收益”的口号为诱饵,以最低认购50万股或者100万股获得加入资格,而后可以自行发展下线会员,逐渐形成层级,并获取直推人员和团队计酬10%-50%不等的返利形式继续发展会员,逐渐形成庞大的传销组织。

    至案发,马某英共发展下线会员3层7000余人,向吴开明、陈某等人报单资金共计1.4亿余元。赵某燕共发展下线会员3层7000余人,向李某1、冯某1报单资金共计9039余万元,从中非法获利1000余万元。赵某1共发展下线会员4层500余人,向陈某、徐某、刘某报单资金共计1197余万元,从中非法获利5万余元。邱某共发展下线会员3层200余人,向宋某1、卢某报单资金共计717余万元,从中非法获利25万余元。李某为该传销组织人员吴开明、陈某(另案处理)提供银行账户并协助实施转账、提现1189万余元的帮助行为,未获利。

    马某英 , 2019年9月25日被河南省南乐县公安局寺庄派出所抓获,同月27日被永城市公安局刑事拘留,2019年10月29日被永城市公安局执行逮捕。

    赵某燕, 2019年10月28日被太原铁路公安局临汾公安处临汾车站派出所抓获,同年11月1日被永城市公安局刑事拘留,2019年12月6日被永城市公安局执行逮捕。

    赵某1, 2019年10月31日被辽宁省盘山县公安局坝墙子派出所抓获,同年11月9日被永城市公安局刑事拘留,2019年12月6日被永城市公安局执行逮捕。

    邱某, 2019年10月26日被西安市公安局雁塔分局电子城派出所抓获,同月31日被永城市公安局刑事拘留,2019年12月6日被永城市公安局执行逮捕。

    李某, 2019年9月17日被成都市公安局高新区分局西园派出所抓获,同月23日被永城市公安局刑事拘留,2019年10月29日被永城市公安局执行逮捕。

    案发后,侦查、起诉机关冻结马某英赃款共计2992万多元、冻结赵某燕赃款共计2577万多元、冻结李某账户资金共计10万多元,邱某非法获利7万元被追退。邱某用非法获利资金20万元购买四川智天金融服务外包有限公司股权。

    法院认为,被告人马某英、赵某燕、赵某1、邱某伙同他人参与实施组织、领导传销活动,扰乱经济社会秩序,

    情节严重。被告人李某为吴开明、陈某实施组织、领导传销活动犯罪提供银行账户并协助实施转账、提现等帮助行为,5名被告人行为均已构成组织、领导传销活动罪。

    1、马某英犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑4年,并处罚金人民币100万元。

    2、赵某燕犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑4年,并处罚金人民币100万元。

    3、赵某1犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑2年6个月,并处罚金人民币2万元。

    4、邱某犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑1年,并处罚金人民币2万元。

    5、李某犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑10个月,并处罚金人民币2万元。

    对冻结涉案赃款以及违法所得予以没收,对被告人其余涉案传销资金继续予以追缴。

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