• 您现在的位置:首页 > 深度调查 > 央视揭秘社交电商帮助跨境网络赌博洗钱70亿:拼多多“中枪”
  • 央视揭秘社交电商帮助跨境网络赌博洗钱70亿:拼多多“中枪”

  • 时间:2020-08-30 11:50:03 点击数:108 文章来源: 猎云网
  • 你可能听说过拼多多上店铺存在刷单,但你知道刷单背后可能是为赌博洗钱吗?


      近日,央视新闻曝光了无锡警方近期破获的一起特大空包案,揭开了新型社交电商平台帮助跨境网络赌博洗钱的一角。


      (央视新闻中曝光拼多多商家后台刷单、发空包画面)


     没有货物的空包成赌博洗钱关键支撑


      今年4月,无锡的林先生在网上购买了一台手机,快递单显示已经发货,但是手机迟迟没有收到。询问快递公司后,快递公司解释这其实是个“空包”,即没有实际货物。商家失踪后,林先生向警方报案。


      无锡警方在对这个快递单号的追查中,发现此类的空包竟多达上亿个,并由此顺藤摸瓜揪出了犯罪团伙,同时揭开了借由社交电商为境外赌博洗钱的犯罪链条。


      警方调查发现,广东和广西的两名犯罪嫌疑人王某和张某控制着数千个空包网站,经手贩卖的快递单号超过了6亿条。调查这些快递单号的用途,警方发现了个更惊人的事实——大量空包单号被用于境外赌博的资金结算。


      (警方发现大量空包被用于帮助跨境网络赌博洗钱)


      经过公安研判,此类网站为下游违法犯罪活动提供关键支撑。犯罪分子向快递公司内部人员购买虚假单号,在“空包”网站大肆贩卖,此单号在快递公司官网可查询路径轨迹,但实际线下无商品。通过为社交电商店铺刷单,帮助境外网络赌博洗钱和诈骗平台完成了资金结算。


      6月初,无锡警方收网,从15个城市抓获40多名涉案人员,冻结涉案资金2000余万元。


      关联洗钱额70亿,拼多多疑成洗黑钱重灾区


      无锡市公安局网安支队支队长倪示远在央视采访中表示:监管部门应该督促相关平台,特别是新型电商购物平台,加强内部管控,不能让不法分子有机可乘。


      (无锡市公安局网安支队支队长接受央视采访)


      警方口中的这家新型社交电商平台是谁?


      从央视新闻的播出镜头来看,不仅有多个直指拼多多商家后台的画面,所涉空包网站也直接点明“只能用于拼多多”。


      (央视报道中的空包网镜头显示“只能用于拼多多”字样)


      今年上半年,江苏连云港和浙江丽水两地警方接连破获两起境外赌博网站提供洗钱的特大案件,两个案件涉案金额总计超过70亿。无锡警方通过对空包单号进行核对发现,这6亿条快递单号大量出现在了两起跨境赌博大案中。


      存在大量店铺刷单的拼多多,疑似已成为犯罪分子跨境网络赌博洗钱的重灾区。