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  • 追踪“万亿莱”:一种貌似传销的集资诈骗新套路(上)

  • 时间:2020-08-21 11:12:24 点击数:161 文章来源: 社交财经
  • 最近,由两家反诈骗反传销新媒体爆出的,有关北京万亿莱物联网科技有限公司的信息在互联网上劲爆起来。这两篇文章分别是:《北京万亿莱科技有限公司涉嫌传销被公安立案侦查》和《涉嫌传销被立案侦查至今未宣判,万亿莱究竟有何背景?》。这两篇文章被包括中国网、凤凰网、腾讯、新浪、网易在内的许多大门户网站转载了,不少网友都在问,这个万亿莱究竟是一家什么样的公司呢?

      万亿莱的空气球是怎样吹上天的?

      根据上述第二篇文章结尾部分的介绍,结合国家企业信用网站的相关查询,我们看到,这个公司的创办人和实际受益人确实是一个叫张茂龙的人,工商注册时间是2016年7月28日,这应该是公司成立的法定时间,这之后就发生了一桩又一桩对这个公司的离奇的高调宣传:

      2016年8月17日,仅仅正式注册20天的“万亿莱”在国务院二招召开了一次“高规格研讨会”。关于这次“研讨会”,网上的第二篇文章《涉嫌传销被立案侦查至今未宣判,万亿莱究竟有何背景?》曾有所披露,根据“万亿莱”当时的宣传,这场研讨会的规格还真不低呢!

      当时的“万亿莱”的宣传通稿上写着:(国务院二招的这个会)承办方还是万亿莱物联网公司,主办方是中国国情研究会和中国战略发展学研究会,参与研讨会的有中纪委、国务院、商务部的领导和专家,他们一致对“万亿莱”经营模式予以肯定。可以断定,这种宣传存在很大的虚假成分。一个才成立20天的公司,谁会来肯定其经营模式?靠什么业绩来肯定他的经营模式?

      接下来奇怪的是,公司仅仅成立四个个月,就在北京京西宾馆召开的2016中国品牌影响力评价成果发布活动上公布为上榜企业:

      请读者们注意一下上面左图的措辞“2016中国品牌影响力评价成果活动上榜企业”,这里面确实有万亿莱(北京)物联网有限公司。

      这个评价证书骗(亦或是买)到手后,万亿莱老总立即对其改头换面,变成了如下的金字招牌:

    追踪“万亿莱”:一种貌似传销的集资诈骗新套路(上)

      成了“十大最具价值企业”,呵呵~

      “上榜企业”向活动组织方交两个钱就可以做到,后面那个“十大”明摆着是自封的,到文印店花个制作费即可。哈哈~

      还有更离谱的,几个月后的2017年1月13日,“万亿莱”把会开到了人民大会堂:

      这就是2017年1月13日——14日,由“万亿莱”出资的,在人民大会堂召开的2916中国信息化融合发展创新推介会上,张工(张茂龙)在大谈“万亿莱“”的“分享经济”模式。

      有了一浪高过一浪的宣传推介会声势,“万亿莱”的创富气球被吹上了天,在“万亿莱”的广告词或全国各地的推介活动上,他们多次自吹为分享经济的“国家级”、“最高级”、“最佳”(仅此一项,就被北京东城区工商局下了30万行政处罚单)。

      “万亿莱”的气球就是这样吹起来的!

      一种新套路的庞氏骗局

      全国“十佳”的气球已经吹起来了,那么,万亿莱靠什么经营模式运作呢?当时的互联网上充斥着这样的广告词:

      万亿莱理财计划百年一遇! 万亿莱在眼前,只要参与就赚钱! 让老百姓免费买车,免费买房,免费消费一切所需物品!

      【万亿莱】物联网营销模式:

      看起来很诱人是不是?投资1万元,第八个周期就有了70.5万个积分。买车买房都不是梦了!但是,投入万亿来资金的人想过没有,天上有那么多的馅饼掉下来吗?

      投进去钱的人很快就明白了,一是积分翻倍没有用,“万亿莱”网上商城里的红旗轿车、格力空调、海信家电、华为手机、玉石首饰等商品都是假的,商城里面根本就没有真货! “万亿莱”没有和任何一家国货厂家有过订货合同或者进货意向。这是一个完全欺骗性的假商城!万亿莱公司在张茂龙和孙建国为实际控制人期间,没有进任何商品可用来和会员交易,不构成“网上商城”和会员之间的买卖关系。二是所谓的积分倍增是有前提的,网上第二篇揭露文章已经提到,当你第一个周期投入钱以后,如果不在这个周期内拉上7—11人投钱进来,后台就会把你的积分倍增卡死,以下的周期如数类推。不但倍增积分不可能,你投进去的钱也不可能变现退还给你!

      请注意看上面第二张图上面用小字标明了,这些东西(实际是假的,有照片没真货)必须用广告积分才能购买,所谓广告,就是指的拉人头进入万亿莱投钱。

      不难发现,2012年以后,一些貌似传销的组织利用所谓“物联网商城”、“跨界通”、“匀加速”等名义大肆集资敛财。这种情况下,把这一类的拉人头倍增积分,再用积分“以物易物”的经济犯罪列为非法传销,已与2010年颁布的新的法律规定不符。

      2010年《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》中关于传销的相关条例如下:

      “直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销组织,其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的,应当对组织者、领导者追究刑事责任。”

      仔细看一下“万亿莱”、“匀加速”、“跨界通”这类貌似传销的公司的经营模式后不难发现,他们之所以至今没有完全被取缔,被法办,很大原因在于这些诈骗集团的头目钻了上述法规中“人员在三十人以上且层级在三级以上”的空子。这些所谓物联网公司发展会员的层级都只有两级,改头换面的是,同一层级可以发展多次。以“万亿莱”为例,他以7—10人为一个积分倍增周期,以下的周期必须是同一个人发展同样数量的人加入“万亿莱”,积分才会N倍地增长。积分增长以后可以兑现金吗?当然不能!只能在“网上商城”用“积分”买“东西”。真有东西可买吗?侦探了解的情况是:“万亿莱”的网上商城从来都是空的!

      这不是典型的集资诈骗吗?

     并非张茂龙首创出的新套路

      其实,张茂龙的这一套诈骗手段并不新鲜,在他之前北京已经有好几家所谓的“科技有限公司”在做了,最大的两家是“云加速”和“跨界通”。为了学会这种诈骗的新套路,张茂龙在跨界通还做了两个月的“代理总裁”,学会之后,他和“跨界通”的一名会员发展骨干孙建国一起打出“万亿莱”招牌,并挖走了“跨界通”的多名骨干会员。

      就连在人民大会堂开推介会,“万亿莱”也是学的“匀加速”。

      “匀加速”在北京人民大会堂新闻发布厅做推介的时间是2016年11月7日;“万亿莱”在北京人民大会堂做推介的时间是2017年1月13日——14日。这两家公司的总裁在演讲时都用了化名:“匀加速”的总裁那聂玉声化名为胡广川,“万亿莱”的总裁张茂龙化名为张工(微信名片上是张湘林)。好端端的真名不用,用化名为什么呢?互联网上一查就明白了,聂玉声曾犯有非法吸收公众存款罪被判刑10年,而张茂龙曾因犯有非法经营罪被判有罪免处,受到过党纪政纪处分。

      人民大会堂推介会之后,张茂龙为了在宣阵势上超过“匀加速”,又发起组织了一场两千人参加的香港红酒招商会,在全国各省市拉上了两千人去香港。

      2017年初的“万亿莱”2000人香港红酒招商会,左图是张茂龙在游说。

      此后,“万亿莱”向全国各地迅速扩张,张茂龙到处游说,发展分支电子商城。这一手,也是从“匀加速”学来的。

     左图:张茂龙在临沂“招商” ,右图:张茂龙在“易物师”培训班讲课。

      加入“万亿莱”做地方分支商城的门槛并不低,当时万亿莱的经理人在网上有入门条件公布:

      在企业信用网上可以查到,跨界通北京科技有限公司已经被吊销了营业执照,法人代表刘xx已列为多起民事纠纷的被执行人,看来是资金链出现了断裂;而名噪一时的“匀加速”,在被湖北嘉鱼、河北鄢城、兰州新区等地的工商局以传销诈骗为案由,对“匀加速”或巨额罚款,或一时冻结了“匀加速”130亿资产。“匀加速”电子商城不得不关闭,更名为“联合体商城”。

      侦探注意到,匀加速在全国发展了100多个分支机构,做到了130个亿,却没有被刑事立案!匀加速的总裁聂玉声到底是坐过10年监狱的人,知进退。看一下所有起诉“匀加速”的经济纠纷案件后不难发现,几乎所有原告方都主动撤案,与“匀加速”达成庭外调解(“匀加速”把不当得利的钱退给起诉方),有的时候甚至认罚几千万也不敢上诉。

      而且无论是“匀加速”还是“跨界通”,他们的电子商城里的东西虽索要的积分较多,但毕竟还是有实物兑换积分,而“万亿莱”的商城里什么东西都没有,而且已经关闭三年了。

      “万亿莱”的会员在“万亿莱商城”里兑换不到东西,就要求公司退钱,这根本是没门儿的事,部分会员不得已,在2016年年底就向东城区公安分局举报过当时的万亿莱总裁张茂龙,当时东城区公安分局经侦大队由于证据不足没有立案。有的地方的“万亿莱”会员发现受骗,在要求退钱遭到拒绝后,不得不采取极端的绑票的做法来追回向万亿莱北京总公司投入的钱!大部分会员下手没那么狠,大笔大笔的钱始终没有追回来!

      张茂龙曾吓唬那些饱受经济损失的分支公司的老总和“万亿莱”的会员们说,告我?告了我你们跑得了吗?我传销了,你们就没有传销吗?

      并不是所有的人都能被张茂龙吓唬住的。2017年5月,一位叫李万祥的先生在多次向张茂龙索要被欺诈的款项无果后,把当时还是张茂龙把持的“万亿莱”告上了法庭。

      法院审理的结果如下:

      李万祥向法院起诉后,更多的会员要么来追要欠款,要么也向法院起诉,张茂龙这时候推说自己身体原因,要退出“万亿莱”,让一个叫叶顺喜的人接盘“万亿莱”公司。

      2017年6月底,叶顺喜在张茂龙忽悠公司账上还有2000多万的情况下接盘“万亿莱”,但令他没有想到的是,刚接手不久,那两千万就不翼而飞!又过了几个月,李万祥诉“万亿莱”的经济纠纷案民转刑,“万亿莱”因涉嫌传销被北京市东城区公安分局刑事立案。

      张茂龙拿走了钱,又把这个黑锅甩给了叶顺喜。(未完待续)