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  • 翼猫科技发展(上海)有限公司因涉嫌传销被冻结6000万元

  • 时间:2020-08-05 14:33:03 点击数:230 文章来源: 中新融媒
  • 截图来自中国裁判文书网

      不久前,中新观察在中国裁判文书网注意到一则题为《醴陵市市场监督管理局申请翼猫科技发展(上海)有限公司行政非诉案由一审行政裁定书》(以下简称:《行政裁定书》)。

      据该《行政裁定书》显示,醴陵市市场监督管理局在查处被申请人翼猫科技发展(上海)有限公司涉嫌传销案中,为防止被申请人翼猫科技发展(上海)有限公司转移或隐匿违法资金,申请人于2020年7月9日向本院提出申请,请求如下:

      一、依法查封、冻结对被申请人基本账户在上海银行股份有限公司南翔支行银行卡号为31570703001374787内的存款和理财产品1000万元;

      二、依法查封、冻结对被申请人一般账户在招商银行股份有限公司上海淮海支行银行卡号为121921084910501内的存款和理财产品1000万元;

      三、依法查封、冻结对被申请人一般账户在浙江泰隆商业银行股份有限公司上海分行银行卡号为31010180201000007102内的存款和理财产品2000万元;

      四、依法查封、冻结对被申请人一般账户在中国银行股份有限公司上海市普陀支行银行卡号为450771620304内的存款和理财产品1000万元;

      五、依法查封、冻结对被申请人一般账户在上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行银行卡号为50131000566960860内的存款和理财产品1000万元。

      湖南省醴陵市人民法院经审查认为,依照国务院《禁止传销条例》第十四条一款(八)项、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国行政诉讼法>的解释》第一百零一条第一款第(八)项、第一百五十九条之规定,裁定如下:

      一、冻结被申请人翼猫科技发展(上海)有限公司在上海银行股份有限公司南翔支行银行卡号为31570703001374787内的存款和理财产品10000000元,期限为一年;

      二、冻结被申请人翼猫科技发展(上海)有限公司在招商银行股份有限公司上海淮海支行银行卡号为121921084910501内的存款和理财产品10000000元,期限为一年;

      三、冻结被申请人翼猫科技发展(上海)有限公司在浙江泰隆商业银行股份有限公司上海分行银行卡号为31010180201000007102内的存款和理财产品20000000元,期限为一年;

      四、冻结被申请人翼猫科技发展(上海)有限公司在中国银行股份有限公司上海市普陀支行银行卡号为450771620304内的存款和理财产品10000000元,期限为一年;

      五、冻结被申请人翼猫科技发展(上海)有限公司在上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行银行卡号为50131000566960860内的存款和理财产品10000000元,期限为一年。

    截图来自天眼查

      据天眼查显示,翼猫科技发展(上海)有限公司成立于2010年7月27日,实缴资本为1000万元,张时利担任董事长,吴家乐担任董事兼总经理,该公司最大股东是刘志伟、张时利、郭家瑞、吴家乐、刘军分别占股14.07%。

    截图来自:天眼查

      此外,该公司司法风险有55条,被执行人4条。那么,翼猫科技发展(上海)有限公司究竟是做什么的呢?在其官网显示,该公司2010年成立,坐落于中国经济、金融、贸易航运中心的上海。公司顺应时代发展节奏,2015年底进行战略转型升级,企业定位“互联网+大健康”产业,着力打造智能健康物联网综合服务平台。与此同时,公司以智能净水系统为载体,利用先进的“互联网+”、实时在线监控、信息通信、精准广告投放、移动应用(APP),大数据分析技术,与大健康行业深度融合,采取跨界整合资源的商业模式,快速打造智能健康的物联网综合服务平台。

      中新观察通过搜索发现,不少自媒体大量转载了一则题为《【关注】被监管机构认定涉嫌非法传销?翼猫科技该何去何从?》的新闻,该新闻由《祖国》杂志去年报道,据该新闻显示,2017年5份,南县公安局协作工商部门查办了一家翼猫科技在南县的店面,翼猫总部设在上海,下面分省署理、市署理、县署理、经销商,经销商要交纳2.98万入门费,县署理要交纳15万入门费,市署理要交纳50万入门费这个架构。经销商不用拉下线,而直接将净水器以租金的办法提供给用户。用户每年支付租金1000元,租金1000元的分配方案是经销商一个分配比例,(经销商)上级一个分配比例,(经销商)上上级一个分配比例。入门费也有个分配方案。

      2019年7月29日记者再次赶往上海,就南县监督办理局对翼猫违法确认立案一事,嘉定区商场办理局公正生意规范直销执法科赵科长做出以下说明:违背法则规矩的行为发生地,南县商场办理局对触及当地的企业涉嫌违法,南县商场办理局有统辖权力,至于确认违法南县商场办理局有他的一套程序确认,因翼猫科技注册地在嘉定,如南县商场办理局需求嘉定协作,嘉定商场办理局可以协作查询。