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  • 扎兰屯破获“乾易通”网络传销案一“服务站站长”被起诉

  • 时间:2020-06-05 08:34:52 点击数:363 文章来源: 反传防骗快讯
  • 6月2日, 内蒙古呼伦贝尔市扎兰屯市人民检察院对外披露了一起“乾易通”网络传销案的起诉书。反传防骗快讯在该起诉书上看到,扎兰屯市女子刘某坤因涉嫌犯组织、领导传销活动案被该院提起公诉。


    乾易通公司实际控制人陶某阳照片

    经依法审查查明:2017年4月至2018年5月,被告人刘某坤通过海拉尔区居民杨某某(另案处理)介绍加入黑龙江乾易通电子商务有限公司(以下简称“乾易通公司”)。

    刘某坤加入后在扎兰屯市地区通过建立群组等方式向他人积极宣传乾易通公司传销模式,不断发展下线会员,收取会员报单款后以银行卡转账的方式交给上线杨某某,并按计酬模式获得返利。

    经查,乾易通公司不以实体经营为运营基础,要求加入会员必须由已加入的会员推荐,以拉人头的数量晋升等级,收取会员入门消费为收益来源,并实行静态奖励和动态奖励计酬模式,刺激下线会员继续发展会员以赚取利润。

    乾易通公司要求参加者最低缴纳500元投资款后激活会员资格,承诺会员下单一周后开始获得“乾易通”平台返现积分,1积分等于人民币1元。每周获得下单金额10%的返现积分,返现积分达下单金额的一倍时终止。

    该公司还设置多个级别,根据业绩逐级上升,发展下线人数的不同,分别设置“会员”、“站长”、“中心主任”等层级。成为会员后以各类静态、动态收益为诱饵,并对应制订不同比例的提成奖励机制,引诱会员加入扩散。

    2018年4月27日,乾易通公司采取拖延策略,制造提现难,延缓返利时间,后创建了凯撒网平台,要求会员兑换积分转入凯撒网账户。

    2018年6月18日,该公司宣称公司搬迁至香港并成立香港正宇国际控股集团,投资平台关闭,至今未恢复开通。后又以火箭网络彩票平台购买彩票,以中奖方式可以提现;又建立比特网以购买狗狗币等虚拟货币进行交易的方式吸收会员充值、提现。

    2019年6月2日,刘某坤因涉嫌组织、领导传销活动罪,被扎兰屯市公安局刑事拘留。至案发,刘某坤会员类型为服务站会员,该会员下级会员账号471人,共7层。累计充值金额480万余元。

    扎兰屯市人民检察院认为,被告人刘某坤以推销商品等经营活动为名,要求参加者以购买商品获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或间接以发展人员数量作为计酬或返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序,其的行为触犯了相关法律的规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。