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  • 发行“LBC币”,“雷达钱包”多名创始人落网,警惕虚拟货币陷阱!

  • 时间:2020-09-06 11:29:16 点击数:97 文章来源: 长沙打非专线
  • 区块链,堪称近年来最为炙手可热的投资风口之一。但是,却有一些不法分子打着“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币””等方式非法吸收资金。

    比如,广州的这个“雷达钱包”网站。

    8月31日,12309中国检察网公布了一则起诉书,披露了“雷达钱包”网站非法集资的细节。

    这则起诉书是由广东省广州市增城区人民检察院发出的,共涉及三名被告,均为“雷达钱包”的创始人。他们不仅通过发行虚拟货币行骗,还架设投资返利网站非法吸收资金,最终因构成集资诈骗被起诉。

    经查,2017年9月至2018年6月期间,被告人郭伯平、罗嘉俊、沈某某与同案人王某甲、郑某某、王某乙、黄某某(均另案处理)打着弘扬嫘祖文化、创建嫘祖凤凰商城的名堂,以高收益为利诱,向社会公众吸收资金,并架设一个投资返利网站。

    投资人在投资返利网站注册账号后,将投资款以现金、刷卡、银行转账、支付宝转账、微信转账等方式交付给郑某某等人后,其账号每日有投资金额千分之六的提现积分和购物积分返还,提现积分可以兑换成现金提取到投资人绑定的银行账户上,提现需扣除约11%的手续费。王某甲等人承诺投资者,等嫘祖凤凰商城正式上线后,购物积分可在嫘祖凤凰商城上购物。

    2017年底,王某甲向会员宣称其从美国引进区块链虚拟货币“LBC币”,并从2018年3月份开始叫投资者上“雷达钱包”的网站(网址:rararlab.org)注册成为“雷达钱包”会员,称将来可在“雷达钱包”网站买卖“LBC币”,声称“LBC币”可在一年内升值50到100倍。

    2018年4月13日,王某甲等人在广州市增城区增江街“1978小镇”召开区块链发布会,有约400名投资者到场。王某甲上台介绍“LBC币”的升值空间与发展前景,怂恿投资者购买“LBC币”。

    2018年5月中旬,王某甲等人将投资返利平台的收益降低,从原来每日返还千分之六积分降低为千分之一,同期,投资人可在雷达钱包网站或其手机APP“雷雷钱包”上充值购买“LBC币”。王某乙与王某甲等人趁机鼓动投资者购买“LBC币”,声称购买“LBC币”在一年内将有几十倍的回报。

    2018年5月中旬到2018年6月底,“LBC币”的价格从上市时的每个约2元涨到3.2元后,急剧下跌到每个0.02元。之后,被告人郭伯平、罗嘉俊、沈某某与同案人王某甲、郑某某、王某乙、黄某某去向不明。

    至案发,郭某平、罗某俊、沈某某与王某、郑某某、王某某、黄某某以发扬嫘祖文化为名经营投资返利平台和“LBC币”业务进行集资诈骗,骗取投资金额近700万元。

    案发后,被告人郭伯平、罗嘉俊先后被抓获归案,被告人沈某某主动投案。

    增城区人民检察院认为,郭某平、罗某俊、沈某某无视国家法律,以非法占有为目的,伙同他人使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,其犯罪事实清楚、证据确实充分,应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。

    提示

    早在2018年8月24日,银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局等五部门就联合发文,提示防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险。

    据称,近期,一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实,主要有以下特征:

    一、网络化、跨境化明显。依托互联网、聊天工具进行交易,利用网上支付工具收支资金,风险波及范围广、扩散速度快。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站,实质面向境内居民开展活动,并远程控制实施违法活动。一些个人在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目投资额度,可以代为投资,极可能是诈骗活动。这些不法活动资金多流向境外,监管和追踪难度很大。

    二、欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强。利用热点概念进行炒作,编造名目繁多的“高大上”理论,有的还利用名人大V“站台”宣传,以空投“糖果”等为诱惑,宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”,具有较强蛊惑性。实际操作中,不法分子通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。此外,一些不法分子还以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币,或打着共享经济的旗号以IMO方式进行虚拟货币炒作,具有较强的隐蔽性和迷惑性。

    三、存在多种违法风险。不法分子通过公开宣传,以“静态收益”(炒币升值获利)和“动态收益”(发展下线获利)为诱饵,吸引公众投入资金,并利诱投资人发展人员加入,不断扩充资金池,具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。

    此类活动以“金融创新”为噱头,实质是“借新还旧”的庞氏骗局,资金运转难以长期维系。请广大公众理性看待区块链,不要盲目相信天花乱坠的承诺,树立正确的货币观念和投资理念,切实提高风险意识;对发现的违法犯罪线索,可积极向有关部门举报反映。